Percheziţii de amploare ale procurorilor DIICOT la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Grupul infracţional este acuzat că ar fi înregistrat sute de tranzacţii fictive prin care au reuşit să aducă un prejudiciu imens statului român. Mai mult, o parte din firmele folosite ar fi întocmit acte false pentru a încerca să acceseze în mod fraudulos bani europeni.
Reţeaua formată din peste 100 de membri era una foarte bine pusă la punct. Procurorii spun că în perioada 2012 - 2014 ar fi înfiinţat peste 100 de firme fantomă pe numele unor persoane nevoiaşe din zonele rurale din Moldova pe care le foloseau la decontarea de tranzacţii fictive.
Totul funcţiona pe mai multe paliere, iar fiecare membru avea atribuţii bine stabilite. Înfiinţau societăţile comerciale cu diverse domenii de activitate care decontau livrări fictive de bunuri şi servicii către diverşi "clienţi". Aceştia achitau presupusele datorii, iar banii odată spălaţi se reîntorceau la ei după înregistrarea în evidenţele firmelor fantomă. Astfel au reuşit să aducă un prejudiciu statului de peste 27 de milioane de euro.
De asemenea prin firmele fantomă membrii grupării ar fi încercat să contracteze şi mai multe credite şi fonduri europene în baza unor acte false. Percheziţii au fost astăzi şi la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Toţi cei 100 de membri au fost ridicaţi astăzi de procurori şi aduşi la audieri la sediul DIICOT Bucureşti.
